Avv. Rosa Maria Cappa
Dopo anni di attività nello studio legale di famiglia in Italia per clientela perlopiù istituzionale (banche ed enti pubblici), nel 2003 si trasferisce in Svizzera, dove lavora prima a Berna e poi a Lugano per il Ministero pubblico della Confederazione come Procuratrice pubblica nel perseguimento dei reati di competenza federale e nell’assistenza giudiziaria internazionale. Dal 2016 torna ad esercitare la professione di avvocato, essendo attiva sia nel contenzioso giudiziario sia nella consulenza ad intermediari finanziari e case da gioco in ambito di antiriciclaggio e responsabilità penale d’impresa.
Per il Centro Studi Villa Negroni dal 2004 è docente in vari corsi, fra i quali il CAS Compliance in Financial Services, in collaborazione con il Centre de Droit Bancaire dell’Università di Ginevra e l’Institut für Rechtswissenschaft und Rechtpraxis dell’Università di San Gallo, del quale è poi nominata Vice-direttrice nonché membro del Comitato direttivo di Lugano e del Consiglio di Direzione Ginevra-Lugano-San Gallo.
È inoltre docente per la formazione permanente antiriciclaggio di varie associazioni di intermediari finanziari.
Completa la polivalenza dello Studio legale BSC Associati grazie all’esperienza federale e alla ricerca scientifica, pubblicando regolarmente articoli su riviste giuridiche.
Email: r.cappa@bscassociati.legal
Storia
2022 · Consulente AML per il Casinò di Lugano
In occasione della concessione per l’esercizio del gioco online è consulente del Casino di Lugano SA in materia di anti-riciclaggio.
2016 · Avvocato in Svizzera
Dal 2016 esercita come avvocato, iscritta prima all’Albo UE/AIELS e poi al Registro cantonale degli avvocati. Nel 2024 entra a far parte dello Studio legale Bertoli Stauffer Cappa.
2004 · Docente in materia di anti-riciclaggio
Dal 2004 impartisce corsi su misura in materia di antiriciclaggio ad intermediari finanziari, è docente in vari CAS (Certified of Advanced Studies) presso il Centro Studi Villa Negroni e collabora con varie associazioni di intermediari finanziari per la formazione permanente anti-riciclaggio. È membro di Comitati scientifici e direttivi per corsi del Centro di ricerca di diritto svizzero dell’Università degli studi dell’Insubria e del Centro Studi Villa Negroni. Interviene regolarmente in convegni e scrive articoli per riviste giuridiche.
2003 · Procuratrice Pubblica Federale
Per dodici anni, prima a Berna e poi a Lugano, è Procuratrice pubblica federale.
Si occupa di perseguimento penale ed esecuzione di rogatorie internazionali nelle materie di competenza federale, ossia riciclaggio, corruzione, crimine organizzato e reati finanziari con elementi di internazionalità.
1991 · Laurea in Diritto e Avvocato in Italia
Si laurea in diritto all’Università La Sapienza di Roma (110 cum laude/110), consegue il brevetto di avvocato e lavora nello studio legale di famiglia, oltre ad esercitare come giudice tributario supplente.
Bertoli Stauffer Cappa Avvocati
Via S. Balestra 10 – CP 1043 – 6900 Lugano
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